特別
告知

1.轉(zhuǎn)讓方承諾轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)不存在任何質(zhì)押、抵押擔(dān)保等其他限制條件和他項(xiàng)權(quán)利紛爭(zhēng)。

2.標(biāo)的企業(yè)目前已停產(chǎn)歇業(yè)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不影響標(biāo)的企業(yè)存續(xù)性。

3.****事務(wù)所（特****分所出具的天衡常專字(2022) 00018號(hào)《審計(jì)報(bào)告》表述如下：

“一、無(wú)法表示意見

我們接受委托，********公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2021年12月31日、2020年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度、2020年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

我****公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。由于 ‘形成無(wú)法表示意見的基礎(chǔ)’部分所述事項(xiàng)的重要性，我們無(wú)法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)以作為對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì) 意見的基礎(chǔ)�！�

4. ******事務(wù)所（普通合伙）出具的常永申評(píng)報(bào)字（2021）第1129號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》表述如下：

“十一、特別事項(xiàng)說(shuō)明

****公司評(píng)估人員執(zhí)業(yè)水**能力所能評(píng)定和估算，但該事項(xiàng)確實(shí)可能影響評(píng)估結(jié)論，提請(qǐng)本評(píng)估報(bào)告使用者對(duì)此應(yīng)特別關(guān)注：

①本報(bào)告所稱‘評(píng)估價(jià)值’系指我們對(duì)所評(píng)估資產(chǎn)在現(xiàn)有用途不變以及在評(píng)估基準(zhǔn)日之狀況和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境前提下，為本報(bào)告書所列明的目的而提出的公允估值意見，而不對(duì)其它用途負(fù)責(zé)。

②本次評(píng)估對(duì)象為企業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值，股東部分權(quán)益價(jià)值并不必然等于股東全部權(quán)益價(jià)值和股權(quán)比例的乘積，可能存在控股權(quán)溢價(jià)或少數(shù)股權(quán)折價(jià)，同時(shí)也未考慮流動(dòng)性折扣對(duì)評(píng)估對(duì)象價(jià)值的影響。

③希望糧食的交易中使用了大量個(gè)人賬戶，****銀行存款、****銀行對(duì)賬單、借款合同等資料，無(wú)法實(shí)施相應(yīng)程序驗(yàn)證貨幣資金、借款，暫按賬面值列示。

④經(jīng)選取樣本對(duì)希望糧食債權(quán)債務(wù)做了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)其債權(quán)債務(wù)的財(cái)務(wù)記錄存在錯(cuò)報(bào)情況，但由于未提供債權(quán)債務(wù)往來(lái)的合同、完整的交易流水，無(wú)法對(duì)希望糧食的債權(quán)債務(wù)進(jìn)行核對(duì)并按照核對(duì)后債權(quán)債務(wù)函證，且無(wú)法實(shí)施其他程序予以證實(shí)，暫按賬面值列示。

⑤經(jīng)選取樣本核對(duì)了希望糧食銷售、采購(gòu)匯總憑證，計(jì)算積存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)存貨存在錯(cuò)報(bào)情況，且希望糧食未提供完整的存貨數(shù)量金額式明細(xì)賬及期末盤點(diǎn)資料，受條件所限，無(wú)法實(shí)施存貨評(píng)估程序來(lái)證實(shí)期末存貨的數(shù)量和價(jià)值。

⑥希望糧食未能提供固定資產(chǎn)監(jiān)盤條件，且無(wú)法采用其他適當(dāng)?shù)某绦蛴枰宰C實(shí)，本次評(píng)估時(shí)僅按賬面記錄進(jìn)行了估值測(cè)算。

⑦或有事項(xiàng)

1）希望糧食與高鵬合同糾紛

****法院作出的(2020)蘇0412民初1302號(hào)判決如下：被告希望糧食結(jié)欠原告高鵬2,644,113.00元。法院查封希望糧食所有的汽車，查封到期日2022年9月20日；****銀行賬戶，但無(wú)足額財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行�，F(xiàn)未執(zhí)行標(biāo)的2,644,113.00元，待今后發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)后，****法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行 。

2）希望糧食與********公司追償權(quán)糾紛

****法院作出的(2019)蘇0412民初499號(hào)判決如下：被執(zhí)行人希望糧食、劉益民、徐亞新向申請(qǐng)執(zhí)行人********公司支付執(zhí)行款1,342,566.71元。

法院依****銀行賬戶、車輛和不動(dòng)產(chǎn)等信息，****銀行存款，車輛、不動(dòng)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。法院已凍結(jié)****銀行賬戶，但無(wú)足額財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。查封被執(zhí)行人******公司及徐亞新名下汽車（查封到期日為2023年2月23日），未實(shí)際扣押。現(xiàn)未執(zhí)行標(biāo)的1,342,566.71元，待今后發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)后，****法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行。

3****銀行****分行金融借款合同糾紛

江****人民法院作出的(2019)蘇0402民初6418號(hào)判決如下：被告希望糧****銀行**分行本金2,750,000.00元、利息9,149.99元、律師費(fèi)13,566.00元、訴訟費(fèi)用14,979.50元（已減半），合計(jì)2,787,695.49元。

法院已依法查封劉益民、徐亞新名下的位于**市**區(qū)紅梅假日花苑4幢甲單元902室的不動(dòng)產(chǎn)一套以及劉益民、徐亞新、劉妍、馮超名下的坐落于******商貿(mào)城Ｂ-3188號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)一套。2020年6月6日法院以（2020）蘇0402執(zhí)560號(hào)之一執(zhí)行裁定書裁定拍賣、變賣該不動(dòng)產(chǎn)。2020年8月26日14時(shí)1分53秒成陽(yáng)以****000元的最高價(jià)競(jìng)得坐落于**市**區(qū)紅梅假日花苑的不動(dòng)產(chǎn)，******商貿(mào)城Ｂ-3188號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)兩輪拍賣流拍。****公司已還款2,207,723.00元，****銀行**分行579,972.49元及遲延履行期間的債務(wù)利息，待今后發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)后，****法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行。

4****銀行****分行金融借款合同糾紛

****法院作出的(2019)蘇0412民初5862號(hào)判決如下：被告希望糧食于本判決生效之日起十****銀行****分行借款本金4,450,000.00元及欠息118,606.17元（利息計(jì)算至2019年7月8日），并承擔(dān)借款自2019年7月9日起至實(shí)際還清之日止按貸款合同約定計(jì)算的利息、罰息、復(fù)利，****銀行****分行支付律師費(fèi)154,958.00元，案件受理費(fèi)44,589.00元，訴訟保全費(fèi)5,000.00元，合計(jì)4,773,153.17元。

****銀行賬戶，****銀行存款14,986.13元，本案尚未執(zhí)行到位標(biāo)的4,758,167.04元，待今后發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人其他可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)后，****法院申請(qǐng)恢復(fù)執(zhí)行。

⑧本評(píng)估結(jié)論僅反映評(píng)估對(duì)象在基準(zhǔn)日的價(jià)值，報(bào)告使用人應(yīng)根據(jù)基準(zhǔn)日后資產(chǎn)狀況和市場(chǎng)狀況變化，合理確定其有效使用期限。如果資產(chǎn)狀況、市場(chǎng)狀況與基準(zhǔn)日狀況相比發(fā)生重大變化，委托人應(yīng)委托評(píng)估機(jī)構(gòu)執(zhí)行評(píng)估更新業(yè)務(wù)或重新評(píng)估。”

5.意向受讓方須在受讓股權(quán)后遵守標(biāo)的企業(yè)《公司章程》的相關(guān)約定（詳見備查文件）。

6.交易雙方不得以交易期間（從評(píng)估基準(zhǔn)日****管理部門變更手續(xù)期間）企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

7.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)稅費(fèi)按照法律法規(guī)由交易雙方各自承擔(dān)。

8.****交易所有限公司僅向受讓方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。

9.競(jìng)買方自備終端進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)，我司不提供競(jìng)價(jià)場(chǎng)所。

10.客戶如有保證金或成交款融資需求，可申請(qǐng)保函產(chǎn)品-交E融或貸款產(chǎn)品-產(chǎn)權(quán)貸，詳情請(qǐng)咨詢：唐先生181****1577。

11.本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡(jiǎn)要說(shuō)明。意向受讓方在做出申請(qǐng)受讓本股權(quán)的決定之前，應(yīng)首先仔細(xì)閱讀本公告及附件《產(chǎn)權(quán)交易合同》的內(nèi)容，以及《審計(jì)報(bào)告》和《評(píng)估報(bào)告》中揭示的重要事項(xiàng)，在提交相關(guān)資格證明材料并簽署保密承諾（見附件）后，方可查閱轉(zhuǎn)讓方提供的備查文件。意向受讓方在本次公告期內(nèi)有權(quán)利和義務(wù)就本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜做盡職調(diào)查，自行對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解，相關(guān)費(fèi)用由意向受讓方自行承擔(dān)。意向受讓方須在承諾對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)資料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)收購(gòu)。本次轉(zhuǎn)讓為標(biāo)的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等資料所披露的內(nèi)容僅為轉(zhuǎn)讓底價(jià)的作價(jià)依據(jù)，不作為交割依據(jù)，意向受讓方不得以備查文件的內(nèi)容對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀提出任何異議。

12.意向受讓方交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及其所披露內(nèi)容，已完成對(duì)本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的全部現(xiàn)狀，意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)量等為由拒簽《產(chǎn)權(quán)交易合同》或拒付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約，須承擔(dān)相關(guān)的全部違約責(zé)任，****交易所有限公司、轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將其交納的交易保證金作為違約金。

13.備查文件：

（1）2021年度審計(jì)報(bào)告（天衡常專字（2022）0018）；

（3）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書（常永申評(píng)報(bào)字（2021）第1129號(hào)）；

（4）法律意見書；

（5）標(biāo)的企業(yè)關(guān)于無(wú)法出具最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表的情況說(shuō)明；

（6****公司章程；

（7）職工安置情況說(shuō)明及債權(quán)債務(wù)情況說(shuō)明；

（8）《關(guān)于****轉(zhuǎn)讓******公司51.1％股權(quán)的實(shí)施方案》。

意向受讓方在公告期內(nèi)有權(quán)查閱以上材料，****交易所有限公司提供主體資格證明材料并簽署《保密承諾》（見附件下載）。

1.資料查閱時(shí)間：自公告之日起至2022年7月21日17:00（節(jié)假日除外）；

2.資料查閱地點(diǎn)：**市**區(qū)龍錦路1259-2號(hào)11樓1108室。

1.如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，且無(wú)其他股東主張行使優(yōu)先受讓權(quán)，****交易所有限公司組織交易雙方按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方承諾受讓底價(jià)孰高原則直接簽約；

2.如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的交易方式確定受讓方及成交價(jià)。

3.如有未放棄優(yōu)先受讓權(quán)的原股東參與本項(xiàng)目，須遵照?qǐng)?zhí)行。

意向受讓方應(yīng)按公告要求，在2022年7月21日17:00****交易所有限公司提交有效書面報(bào)名材料，并完成e交易線上注冊(cè)報(bào)名手續(xù)，****交易所有限公司及轉(zhuǎn)讓方資格審核通過(guò)并按規(guī)定足額繳納有效保證金后方具備競(jìng)買資格。意向受****交易所有限公司提供以下材料（均需加蓋公章）：
（1）主體資格證明文件（企業(yè)法人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件；自然人提供身份證復(fù)印件；其他經(jīng)濟(jì)組織提供相應(yīng)文件復(fù)印件）；
（2）意向受讓方的基本情況（原件）；
（3****公司章程或類似組織性文件（法人或其他組織提供，復(fù)印件）；
（4）如****公司法定代表人或負(fù)責(zé)人時(shí)，應(yīng)提供授權(quán)委托書（原件）及法定代表人或負(fù)責(zé)人、代理人身份證（復(fù)印件）；
（5）同意受讓本標(biāo)的的內(nèi)部決策文件（法人或其他組織提供），若為國(guó)有企業(yè)，應(yīng)提供有權(quán)部門同意受讓的批文（原件）；
（6）產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書、保密承諾（本公告附件，請(qǐng)自行下載）；
（7）產(chǎn)權(quán)交易合同樣稿（本公告附件，請(qǐng)自行下載）；
（8****交易所有限公司要求的其他材料。

1.繳納：資格審核通過(guò)的意向受讓方應(yīng)按e交易系統(tǒng)提示要求如期足額繳納保證金 1萬(wàn)元（保證金不計(jì)利息）至指定賬戶，以系統(tǒng)實(shí)際到賬時(shí)間為準(zhǔn)（因資金繳納方式為錢包支付，錢包充值后需進(jìn)行項(xiàng)目保證金支付確認(rèn)，e交易系統(tǒng)****銀行到賬時(shí)間，為確保及時(shí)到賬請(qǐng)?zhí)崆皽?zhǔn)備并優(yōu)先選擇同行網(wǎng)銀或網(wǎng)點(diǎn)操作）。

2.退還：受讓方繳納的保證金在股權(quán)變更完畢后無(wú)息退還，其他競(jìng)買方繳納的保證金將于成交后的3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。

按省物價(jià)局批準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付：

1.如采取直接簽約方式成交，受讓方繳納服務(wù)費(fèi)3000元；

2.如采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式成交，受讓方繳納服務(wù)費(fèi)3000元+競(jìng)價(jià)溢價(jià)部分的0.6%；

3.受****交易所有限公司通知的期限內(nèi)向指定賬戶一次性付清交易服務(wù)費(fèi)。